博云新材(002297)：补选第七届董事会董事

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假 记录、性陈述或者严沉脱漏。湖南博云新材料股份无限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份无限公司关于补选第七届董事会董事候选人的议案》。现将相关环境通知布告如下：公司董事肖加余先生因身体缘由辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会从任委员、计谋委员会委员职务，公司董事会对肖加余先生正在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激！按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的相关，为连结公司健全的布局，经公司第七届董事会保举，董事会提名委员会审核，公司拟补选肖汉宁先生为公司第七届董事会董事候选人（肖汉宁先生简历详见附件），肖汉宁先生被选后将担任公司第七届董事会提名委员会从任委员、计谋委员会委员职务，任期至本届董事会届满之日止。肖汉宁先生尚未取得董事培训证明，其已书面许诺将加入比来一次董事资历培训并取得深圳证券买卖所承认的董事培训证明。肖汉宁先生的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所审核无后，方可提交公司 2026年第一次姑且股东会审议。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令律例及《公司章程》等的。肖汉宁先生：男，中国国籍，1961年出生，中员，湖南大学无机非金属材料博士学位。现任湖南大学二级传授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。兼任中国硅酸盐学会理事，湖南省硅酸盐学会理事长，中国机械工程学会材料分会副理事长，中国电工手艺学会电工陶瓷专业委员会副从任等。研究先后获得国度手艺发现二等1项，省部科技前进一等1项、二等3项。正在国表里学术期刊颁发论文350多篇，出书《材料工程根本》规划教材1部、《高机能布局陶瓷及其使用》专著1部，获授权发现专利30多件。（二）取公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存正在联系关系关系；（三）截至本通知布告披露之日，监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。